Полное и всеобщее техническое исследование документов осуществляется во время проведения технических экспертиз всевозможной документации. В качестве исследуемых объектов служит содержание документации, материалы и предметы для письма.
Техническая экспертиза документации решает следующие основные задачи:
- идентификация марки, типа, системы, модели и множество других квалификационных категорий техники для печати, а также, идентификация этих же средств по отметкам их знаков;
- идентификация средств любой множительной техники по их отметкам;
- идентификация так называемых компостерных знаков по просекам;
- идентификация письменных принадлежностей по штрихам;
- идентификация особенностей изготовления разнообразных печатных средств вместе с их следами;
- идентификация способов и самого факта внесения любых изменений непосредственно в документ (редакция, правка, дописывание, переклеивание фотографий и так далее);
- идентификация выцветших, залитых и других невидимых текстов (изображений) или слабо видимых, на разнообразных материалах, текстов (изображений) на частично обгоревших и полностью сгоревших документах, но только при обязательном условии, что та бумага, собственно на которой они были сделаны, не стала пеплом;
- определение приблезительного временного периода выполнения отдельных фрагментов в документе и самого документа, а также последовательности нанесения разнообразных штрихов, которые между собой пересекаются.
При помощи экспертизы документов устанавливают вид, род и множество других класификационных категорий материалов, с помощью которых или непосредственно на которых был изготовлен документа, а также их групповая и родовая всеобщая принадлежность.
Для проведения такой экспертизы (исследования) необходимо предоставить эксперту:
- Для идентификации факсимиле, штампов и печатей по их отпечаткам:
свободные образцы, выполненные на пяти-шести документах и экстремальные образцы в виде полностью четких отпечатков на гладкой и абсолютно белой бумаге, что были нанесены с разным давлением и с разным количеством определенной мастики. Свободные образцы печатных оттисков (штампов) должны сравниваться по времени нанесения с предоставленными исследованием оттисками.
- Для идентификации любых печатных средств:
сравнительные материалы: к ним относятся свободные, а также образны экспериментального типа – отпечатки, которые изготовленные при помощи этих самых средств. Свободные образцы можно предоставлять по возможности, а экспериментальные соответственно в обязательном порядке. Каждый вид образцов необходимо предоставлять не менее, чем в трех идентичных экземплярах.
Свободные образцы следует искать среди отпечатков, которые во время исполнения гораздо больше приближены до исследуемому отпечатку.
- Для определения относительной давности изготовления документа (соответствия той даты, которая указана на документе, периода времени нанесения на него оттиска печати):
свободные образцы, которыми являются документы с оттисками печати, которые подавались в органы исполнительной власти, органы регистрации, в разрешительную систему, банковских учреждений, контролирующих органов (налоговой инспекции), с пометкой о их прибытии к ним (штамп канцелярии учреждения, дата прибытия, входящий номер, подпись работника канцелярии) в период, которому соответствует дата на документе, подлежащему исследованию.
Образцы предоставляются за каждый месяц, за разные даты, в том числе и за ту дату, которой датирован предоставленный документ для проведения исследования.
Достаточное количество и пригодность образцов определяются экспертом во время их исследования.
- Для идентификации кассовых аппаратов:
экспериментальные образцы, которые должны в обязательном порядке иметь все знаки исследуемого чека. В качестве образцов свободного на экспертизу направляются чеки, которые выбиты на определенном аппарате, имеющие как можно больше знаков исследуемого чека. Очень важно, чтобы все образцы вместе с исследуемым чеком имели минимальный разрыв во времени их изготовления.
- Для идентификации средств копировально-множительной техники:
экспериментальные отпечатки, сделанные с их помощью не менее, чем в пяти экземплярах и свободные, что сравниваются по времени изготовления с предоставленными документами для исследования.
- Для установки соответствия способа изготовления бланка и другой полиграфической продукции образцам, в качестве сравнительного образца предоставляются бланки подлинных документов с точно такими же полиграфическими данными (предприятие-изготовитель, год издания, тираж, номер заказа).
- при назначении экспертиз в отношении к документам, изготовленных с помощью копировально-множительной техники необходимо принять меры для сохранения ее в таком же состоянии, в котором она была во время изъятия. Не разрешается осуществлять какие-либо операции с такой техники до момента ее отправки на экспертизу.
- Для разрешения идентификационных задач на счет документов, изготовленных при помощи компьютерной техники, эта техника предоставляется в комплекте (системный блок компьютера, установочный диск с драйвером принтера или многофункционального устройства, соединительные и сетевые кабели, принтер). До момента направления компьютерной техники на экспертизу любая работа на ней не разрешается.
- Принтеры (особенно струйные) следует направлять на экспертизу в кратчайший срок, так как засыхание красителя может привести к изменениям в виде и характере нанесения красителя на бумагу.
- При назначении экспертиз касательно документов, изготовленных при помощи компьютерной техники необходимо выяснить, менялись ли съемные части (картриджи) или поддавались ремонту какие-либо узлы принтеров. Если картриджи лазерных принтеров менялись, нужно принять меры для поиска уже отработанных картриджей и отправить их на исследование. Для проведения экспертизы нужно также изъять свободные образцы, которые были изготовлены на изъятом принтере в период, отвечающий периоду изготовления исследуемых документов.
На основании инструкции про назначение и проведение судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной Приказом Министерства юстиции Украины 08.10.1998 № 53/5 (в редакции приказа Министерства юстиции Украины от 26.12.2012 № 1950/5) и Закона Украины «О судебной экспертизе» 25.02.1994 № 4038-XII, специалиста Судебной независимой экспертизы Украины проводят только техническое исследование документов по заявлению, а не судебную экспертизу.